Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında uygulanan kimlik tespiti sınırları yeniden belirlendi. Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde sınır 370 bin TL'ye, elektronik transferlerde ise 30 bin TL'ye yükseltildi.
Finansal işlemlerde kimlik tespitine ilişkin yeni düzenleme Resmî Gazete'de yayımlandı.
Düzenlemeye göre nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde daha önce 185 bin TL olan kimlik tespiti sınırı iki katına çıkarılarak 370 bin TL olarak belirlendi.
Buna göre tek bir işlemin veya bağlantılı birden fazla işlemin toplamının 370 bin TL ve üzerine ulaşması durumunda müşterinin ve müşteri adına hareket eden kişinin kimlik bilgilerinin alınması ve doğrulanması gerekecek.
Elektronik transferlerde sınır 30 bin TL
Elektronik para transferlerinde kimlik tespitine ilişkin parasal sınır da 15 bin TL'den 30 bin TL'ye yükseltildi.
Bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası kuruluşları, elektronik para ve ödeme kuruluşları düzenleme kapsamındaki kurumlar arasında yer alıyor.
İnternet ve mobil kanallarda müşteri doğrulamasında kullanılabilecek yöntemlere ilişkin güvenlik koşulları da yeniden düzenlendi.
GÜNDEM 07 Ekim 2026 Çarşamba, 09:37
Benzer Haberler