MASAK raporunda Ahbap çevresindeki para trafiği mercek altında

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şahısların banka hesaplarındaki para hareketleri incelendi.

Raporda, MASAK'a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.

Gelirleriyle uyumsuz para hareketi iddiası

Rapora göre sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi ve 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.

"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği kaydedildi.

MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin kişilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.

İşlem açıklamalarında Haluk Levent detayı

Raporda dikkat çeken unsurlardan birinin de banka transferlerinin açıklama bölümleri olduğu belirtildi. İncelemeye göre çok sayıda para transferinde;

• "Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen"
• "Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten"
• "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere"

ifadelerinin yer aldığı ve bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı işlemlere eşlik ettiği aktarıldı.

190 milyon TL'lik bahis kaybı iddiası

MASAK raporunda A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiğinin tespit edildiği de yer aldı.

Kripto varlık incelemesi

Raporda, Ahbap Derneği'nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmeler bulunduğu ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıf yapılan raporda, E.G. hakkında "bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü, savcılık fezlekesinde E.G.'nin "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında" gösterildiği kaydedildi.

Sonuç bölümünde dikkat çeken değerlendirme

MASAK raporunun sonuç kısmında, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi.

Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edilerek, "şahısların Ahbap Derneği'ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesine yer verildi.