Forex ve kripto dolandırıcılığı operasyonunda 175 şüpheli yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, forex ve kripto yatırım reklamları üzerinden yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı değerlendirilen yapılanmaya yönelik İstanbul ve Muğla'da geniş çaplı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Toplam 286 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda şu ana kadar 175 şüpheli yakalanırken, yapılanmanın iki yıl içerisinde yaklaşık 13 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teknolojiyi ve finans sistemini suçun aracı haline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarına karşı mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın liderliğinde, teknolojiyi ve finans sistemini suçun aracı hâline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Suçtan elde edilen kazancın izini sürüyor; failleri, bağlantılarını ve suç gelirlerini ortaya çıkarmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz" ifadelerini kullandı.

4 ayrı soruşturmada yapılanma ortaya çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2026 yılı içerisinde yürütülen 4 ayrı soruşturmada, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlere ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.

Gürlek'in verdiği bilgiye göre söz konusu şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları forex ve kripto yatırım reklamları aracılığıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı değerlendirildi.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütüldü.

Çalışmalara MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de katıldı.

Yüzlerce mağdur başvurusu incelendi

Soruşturma kapsamında MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu incelendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildi.

Gürlek, farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanmasının bu çalışmalar sonucunda deşifre edildiğini açıkladı.

Sahte kazanç görüntüleriyle daha fazla para yatırmaya yönlendirdiler

Yapılanmanın çalışma yöntemine ilişkin de ayrıntılar paylaşıldı.

Şüphelilerin farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil ettiği belirlendi.

Şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturulduğu ve mağdurların bu yöntemle daha fazla para yatırmaya teşvik edildiği tespit edildi.

Paralarını çekmek isteyenlerden yeniden para istediler

Mağdurlar yatırdıkları paraları çekmek istediğinde ise "hesap blokesi", "vergi" ve benzeri gerekçeler öne sürülerek yeniden para talep edildiği belirlendi.

Yatırılan paraların daha sonra yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto para cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.

Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika'yı hedef aldılar

Soruşturmada yapılanmanın Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkedeki kişileri hedef aldığı belirlendi.

Gürlek, yapılanmanın iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığını açıkladı.

28 şirket, 42 çağrı merkezi ve 239 şüpheli

Tespitlerin ardından operasyon için harekete geçildi.

28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adres belirlendi.

Interpol birimlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon bugün saat 05.00'te başlatıldı.

175 şüpheli yakalandı

Gürlek, saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınların gerçekleştirildiğini ve şu ana kadar 175 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyon ve soruşturma kapsamındaki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

"Mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecek"

Adalet Bakanı Gürlek, insanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan organize yapılara karşı mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Gürlek, "İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı hâline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Daşkın