İstanbul'da kara para aklama operasyonu: 76 gözaltı, 335 milyon TL malvarlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı merkezli yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon, İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler:

• Şüphelilerin, yasa dışı bahis, forex ve diğer yatırım dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen gelirleri paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden akladığı tespit edildi.
• Mali Suçları Araştırma Kurulu ve bilirkişi raporlarına göre, söz konusu organizasyon, suç gelirlerini bankalar, döviz büroları, e-para ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla yasal görünüme kavuşturacak şekilde profesyonel bir sistem kurmuş.
• Önceki üç operasyonun ardından, dördüncü operasyonda Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden aklama faaliyetlerinin sürdüğü belirlendi.

Operasyon kapsamında ayrıca:

• 335 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu.
• Bu kapsamda 31 araç ve 74 taşınmaz soruşturma sürecine dahil edildi.

Soruşturma, şüphelilerin suç gelirlerini yasal görünüm kazandırmak için kurduğu sistemin detaylı incelenmesi ve suç şebekesinin çözülmesi amacıyla devam ediyor.

Özetle, İstanbul merkezli bu operasyon, Türkiye'de kara para aklamaya karşı yürütülen en büyük ve kapsamlı soruşturmalardan biri olarak kayda geçti.

GÜNDEM 11 Kasım 2025 Salı, 12:14