"Benim hesabımda sorun var" diyerek IBAN isteyen dolandırıcılar, yasa dışı bahis paralarını aklıyor; hesabını kullandıranlar ağır cezalarla karşı karşıya kalıyor.
Son dönemde "hesabıma erişemiyorum" ya da "IBAN'larım bloke" bahanesiyle yapılan IBAN talepleriyle dolandırıcılık olayları hızla arttı. Uzmanlara göre bu yöntem, yasa dışı kumar ve bahis gelirlerinin aklanmasında sıkça kullanılıyor. Dolandırıcılar, tanıdık ya da tanımadık kişilerden "rica" yoluyla aldıkları IBAN'lar üzerinden para transferi yaparak, hesap sahiplerini ciddi hukuki risklerin içine çekiyor.
Avukat Asiye Tuğçe Çakır, bu yöntemle çok sayıda kişinin şüpheli veya sanık konumuna düştüğünü belirterek, "Bir kişi sizden sadece 'ödünç' IBAN isteyebiliyor. Hesabınıza nereden geldiğini bilmediğiniz bir para yatıyor. Parayı çekip vermeniz halinde bile suç gelirlerini aklama gibi ağır suçlamalarla karşılaşabilirsiniz" dedi.
Çakır, hesaba bilinmeyen bir para geldiğinde mutlaka bankaya bildirilmesi gerektiğini vurgulayarak, IBAN paylaşımı sırasında yapılan mesajlaşmaların silinmemesi ve ekran kaydı alınmasının hayati önem taşıdığını söyledi. Bu kayıtların, kişinin suça bilerek karışmadığını kanıtlayabilecek en önemli delil olduğunu ifade etti.
IBAN üzerinden yapılan işlemler sonucunda suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve örgüt üyeliği gibi suçlamalar gündeme gelebiliyor. Bu suçların bazıları 10 yıla kadar hapis ve yüksek miktarda adli para cezası öngörüyor.
Uzmanlar, tanıdık dahi olsa hiç kimseyle IBAN bilgisi paylaşılmaması, kaynağı bilinmeyen paraların derhal bankaya iade edilmesi ve tüm yazışmaların saklanması konusunda uyarıyor.
GÜNDEM 06 Şubat 2026 Cuma, 10:07
Benzer Haberler