İkinci ve üçüncü kişiler üzerinden kurulan paravan şirketlerle altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı, sahte belgelerle tonlarca altının usulsüz şekilde iç piyasada tutulduğu tespit edildi. Devletin yaklaşık 100 milyar lira zarara uğratıldığı iddia edilen organizasyona yönelik operasyonda 21 kişi yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturmada, altın ve kıymetli maden ticareti üzerinden devleti zarara uğratan organize bir yapının faaliyetleri açığa çıkarıldı. Soruşturmaya göre şüpheliler, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak döviz teşviklerini usulsüz şekilde kullandı, kota dışı işlemlerle Dahilde İşleme Rejimi'ni istismar etti.
Belirlemelere göre, 9 Ocak 2023 ile 10 Aralık 2024 tarihleri arasında tonlarca altın ve gümüş ithal edildi ancak bunların önemli kısmı mevzuata aykırı biçimde yurt dışına çıkarılmadı. Bazı beyanlarda altın levha olarak gösterilen ürünlerin aslında pirinç levha veya imitasyon altın olduğu ortaya çıktı. İthalat-ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullanan şüphelilerin güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açtığı belirtildi.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "TCMB Kanunu'na muhalefet", "Kamunun Finansmanı Kanunu'na muhalefet" ve "Türk Parasını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından haklarında işlem yapılan toplam 23 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı, firari 2 kişi için çalışmalar ise sürüyor.
GÜNDEM 18 Kasım 2025 Salı, 09:56
Benzer Haberler